存款2000萬(wàn)被捕 幫“大哥”存錢(qián)涉嫌洗錢(qián)

2016-03-11 13:53?出處 綜合中新網(wǎng)

存款2000萬(wàn)被捕 幫“大哥”存錢(qián)涉嫌洗錢(qián)

存款2000萬(wàn)被捕：一名來(lái)自北京的19歲中國(guó)留學(xué)生馮毅（易峰）在澳大利亞幫他人存款超過(guò)400萬(wàn)澳元，約合2000萬(wàn)人民幣，涉嫌洗錢(qián)被澳大利亞警方拘捕，這名中國(guó)留學(xué)生可能會(huì)被判刑。

短短幾個(gè)月內(nèi)“存”了400多萬(wàn)澳元

據(jù)此間悉尼先驅(qū)晨報(bào)8日披露，馮毅于上周五承認(rèn)持有超過(guò)400萬(wàn)澳元的違法贓款后，悉尼地方法庭法官下令拘留了這位中國(guó)留學(xué)生。

據(jù)悉，從2014年7月份開(kāi)始，馮毅就持著旅游簽證來(lái)到澳大利亞，并帶著裝滿(mǎn)現(xiàn)金的袋子奔走于聯(lián)邦銀行及西威爾士大學(xué)留學(xué)生就已經(jīng)存了68筆總計(jì)達(dá)405余萬(wàn)澳元，每筆存款從2萬(wàn)澳元到8萬(wàn)澳元不等，并且都以諸如“奧斯切安信托公司”或“喬治謝投資有限公司”等意義不明的賬戶(hù)名字存入。

存款2000萬(wàn)被捕 幫“大哥”存錢(qián)涉嫌洗錢(qián)

 

通過(guò)微信聯(lián)系“大哥”，幫“大哥”干活

根據(jù)警方的調(diào)查，馮毅與其稱(chēng)之為“大哥”的贓款提供者是通過(guò)在線(xiàn)聊天軟件“微信”溝通所有交易細(xì)節(jié)。

有時(shí)候這名男子問(wèn)他明天能不能干活，有時(shí)候馮毅會(huì)主動(dòng)聯(lián)系他，問(wèn)明天有沒(méi)有活。

馮毅在一條信息中寫(xiě)到，“我最近休息得夠多了，不知道你把我加在名單上沒(méi)有。”

根據(jù)案情同意書(shū)，他們之間會(huì)通過(guò)短信和電話(huà)確認(rèn)見(jiàn)面地點(diǎn)，然后現(xiàn)金以及存款指示，如存多少存哪個(gè)賬戶(hù)會(huì)被一起交給馮毅。

他存完錢(qián)后會(huì)把銀行存款小票通過(guò)微信截屏發(fā)給“大哥”確認(rèn)交易。

逃課存錢(qián)，收兩次警告信

案情同意書(shū)上寫(xiě)到：“馮毅自愿去各個(gè)地方存錢(qián)，他的生活和學(xué)習(xí)都跟著存錢(qián)的需要調(diào)整，他會(huì)逃掉他認(rèn)為不重要的課。”

有幾次他還雇同事幫他存錢(qián)，最終他的學(xué)習(xí)嚴(yán)重落后了。

然后那名男子回復(fù)說(shuō)：“沒(méi)關(guān)系，專(zhuān)心上課。”

他在發(fā)給“大哥”的一條信息中說(shuō)：“我有麻煩了——我的分?jǐn)?shù)低于70，已經(jīng)收到兩次警告信了。”

被捕時(shí)車(chē)上還裝有15萬(wàn)澳元現(xiàn)金

警方調(diào)查了馮毅幾個(gè)星期，隨后，警方監(jiān)控了馮毅和“大哥”在羅茲的一次會(huì)面。會(huì)面后，馮毅當(dāng)即進(jìn)入附近的一家銀行再次存入4萬(wàn)多澳元，之后與“大哥”一同在其車(chē)內(nèi)被警察拘捕。車(chē)上還發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝有15萬(wàn)澳元現(xiàn)金的黑色運(yùn)動(dòng)包。

承認(rèn)有罪，面臨判刑

馮毅向警方承認(rèn)，自己確實(shí)按照“大哥”的指示來(lái)“處理”現(xiàn)金，他說(shuō)那個(gè)人很有錢(qián)，但他從未詢(xún)問(wèn)過(guò)這些現(xiàn)金的來(lái)源。

馮毅將在今年6月16日接受法庭正式判決。

馮毅來(lái)自北京，是新南大學(xué)的學(xué)生，當(dāng)被告知可能面臨刑期并被撤銷(xiāo)保釋時(shí)他很震驚，但本案的案情同意書(shū)顯示他真的可能要被判刑。

而且，他很可能要在監(jiān)獄中度過(guò)很長(zhǎng)一段時(shí)間……

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作者：眭黎曦