煙臺警方破獲特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案 操縱中國網(wǎng)絡(luò)賭場韓國女賭王落網(wǎng)

2011-10-12 20:49?出處 水母網(wǎng)

凌晨出擊美女賭王落網(wǎng)

五地同時收網(wǎng)全部抓獲

五地同時收網(wǎng)全部抓獲

　　煙臺警方出擊：破獲一起參賭賭資累計超10億元的特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案，操縱中國網(wǎng)絡(luò)賭場的韓國女賭王也在煙臺落網(wǎng)，特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案成功告破。

　　水母網(wǎng)10月12日訊(YMG記者王軼攝影報道) 坐在電腦邊上，安裝好客戶端，屏幕上立刻開始現(xiàn)場直播境外賭場上的一舉一動，動動鼠標(biāo)，就可以下注。這就是傳說中的網(wǎng)絡(luò)賭博。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博就是境內(nèi)不法分子與境外賭博機(jī)構(gòu)勾結(jié)，取得代理權(quán)，通過互聯(lián)網(wǎng)賬戶鏈接境外服務(wù)器，組織他人通過網(wǎng)絡(luò)投注參賭，從中抽取洗碼費。

　　昨天記者從煙臺開發(fā)區(qū)警方獲悉，經(jīng)過10個多月的深入偵查，一個參賭賭資累計超10億元的特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案件現(xiàn)已偵查終結(jié)，并于10月8日移訴煙臺市人民檢察院。該案涉及韓國及中國遼寧、山東、廣東、天津等省市，參與賭博人員數(shù)量龐大。目前，已經(jīng)刑事拘留主要犯罪嫌疑人23名，扣押涉案車輛6部，服務(wù)器24臺，凍結(jié)銀行賬號資金一宗和扣押賭資現(xiàn)金一宗。

　　警方表示，這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件團(tuán)伙涉案人數(shù)之多、投注金額之大，是全市集中開展打擊賭博犯罪活動專項行動以來所取得的最大成果，是全省最大的一起案件，在全國也實屬罕見。

　　風(fēng)生：

　　一個韓語游戲牽出頭號大案

　　2011年1月7日，煙臺開發(fā)區(qū)公安分局接到報警稱轄區(qū)某大廈內(nèi)有人聚眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。該局治安大隊經(jīng)過偵查獲悉：一個朝鮮族人操縱著這個網(wǎng)上賭博團(tuán)伙，他們玩的是一款名為“2080”的韓國語版面賭博游戲。

　　7日晚，警方采取行動，在該場所內(nèi)將開設(shè)賭博游戲的老板和服務(wù)員李某抓獲，當(dāng)場扣押賭資1200余元，電腦11臺，賬單一宗。經(jīng)民警對電腦進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)該游戲系賭客從賣場老板處購買分?jǐn)?shù)，獲得虛擬賬號密碼后，在網(wǎng)上和其余玩家以玩撲克牌比大小的方式進(jìn)行賭博，賣場老板通過銀行匯款的方式向沈陽上線買分，警方獲取了沈陽上線手機(jī)號、MSN聊天賬號和用于接受賭資的工商銀行賬號，并依法對犯罪嫌疑人予以刑事拘留。

　　這起看似普通的賭博案件，背后隱藏著什么？沈陽上線是誰？服務(wù)器是誰提供的？接受賭資的工商銀行賬號里有多少資金？資金流向哪里？……一連串的疑問，讓煙臺開發(fā)區(qū)公安分局治安大隊教導(dǎo)員王文華敏銳地感覺到，這起案件的背后，很可能隱藏著一個巨大的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。

　　“網(wǎng)絡(luò)賭博作為一種新型犯罪，社會危害性極大。不管遇到多大的困難，一定要查清此案，徹底斬除毒根。”煙臺開發(fā)區(qū)公案分局決定把這起案件列為分局2011年的頭號大案，同時迅速上報市局。隨后，市局、分局兩級迅速成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的專案指揮部，前期偵查工作由煙臺開發(fā)區(qū)分局從全局范圍內(nèi)抽調(diào)12名精干偵查員開展，專案代號定為“107”。

　　一條長長的戰(zhàn)線正在拉開……

　　疑云：

　　龐大賭博集團(tuán)如何蔓延全國

　　大廈賣場老板的沈陽上線是惟一一條追查線索，先期派出的偵查員從沈陽傳來喜訊，已查明這個沈陽上線名叫金某某,偵查員調(diào)取了和金某某賬號有交易記錄的銀行賬號26個，以及與該26個賬號有交易記錄的賬號進(jìn)行關(guān)聯(lián)查詢，查出數(shù)千個賬號的銀行交易記錄，涉及沈陽、大連、深圳、青島、煙臺、威海等數(shù)十個城市。

　　與此同時，另一組偵查員在煙臺市局網(wǎng)監(jiān)支隊的帶領(lǐng)下，赴大連對該賭博服務(wù)器進(jìn)行取證，獲取了2010年某段時間內(nèi)“2080”賭博運作情況以及賭博組織和賭博游戲設(shè)定情況。

　　海量的銀行交易記錄數(shù)據(jù)和服務(wù)器數(shù)據(jù)返回到專案組，深度剖析后，警方摸清了該賭博組織的基本架構(gòu)，其體系呈金字塔結(jié)構(gòu)，共有管理員兩名，一級下線用戶簡稱副本社,共計19個；副本社下設(shè)總盤，共計74個；總盤在全國各地下設(shè)賣場，共計927個。一個龐大的賭博集團(tuán)浮出水面……

　　在基本確定賭博集團(tuán)的架構(gòu)后，偵查員二赴沈陽，又查詢到數(shù)千個銀行賬號的主機(jī)交易記錄，關(guān)聯(lián)出了數(shù)百個人員信息。但是，賬號對應(yīng)的人員是否是嫌疑人？嫌疑人對應(yīng)的又是賭博體系的哪一級？賭資最終流向了哪個賬號……一系列問題引起了偵查員們深深的思索。

　　驚雷：

　　數(shù)千萬賭資“天女散花”去向不明

　　案值如此大、參賭人數(shù)這么多的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，在煙臺公安史上是首次，專案組沒有任何可以借鑒的經(jīng)驗。而面對著海量數(shù)據(jù)信息，顯然靠人工比對和分析將耗時耗力。為破解這一難題，專案組會同煙臺一家電子軟件公司，專門開發(fā)出“107”專案賬號數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。警方在浩如煙海的網(wǎng)銀交易信息中抓住主要分析方向，逐漸找到了賬號流轉(zhuǎn)的規(guī)律，他們發(fā)現(xiàn)該賭博組織的賭資先后流入了韓國人李、文、洪和徐四個名下賬號，并且在時間上有先后取代的承接關(guān)系。在一年之內(nèi)，僅沈陽金某某這個代理賬號就有200余萬人民幣匯給了上述四個賬號，而上述四個銀行賬號共接受各賣場匯入賭資數(shù)千萬元，其中有400余萬匯給了韓國人崔某某沈陽賬號，400余萬轉(zhuǎn)給了韓國人申某某青島若干賬號。

　　崔某某、申某某都是女子，是不是2080賭博組織的成員和賭資的最終受益人？帶著種種疑惑，偵查員第三次奔赴沈陽，從崔某某的數(shù)個賬號入手，開始了新一輪艱苦卓絕的查詢。偵查員們對與崔某某發(fā)生交易的每一個賬號，都進(jìn)行了仔細(xì)地分析比較，卻發(fā)現(xiàn)流入崔某某賬號內(nèi)的賭資，并沒有像偵查員起初想象那樣簡單，而是如“天女散花”般地流向全國各地，難道下一步要到北京、廣州、天津等地繼續(xù)一一查詢？賭資到底流向哪里?資金流向邊界不確定，主要嫌疑人更無法查清，偵查工作一時陷入了困境。　　本文“”來源：http://www.dchiamo.cn/news/shehui/39807.html，轉(zhuǎn)載必須保留網(wǎng)址。

作者：作者：王軼