黑物流鉆交易制度空子卷款騙貨

2010-10-11 21:14?出處 

　　“黑物流”卷款騙貨何以得逞

　　楚天 □文/本報(bào)記者饒純武 譚新杰 呂俊磊 實(shí)習(xí)生蔡能 圖/本報(bào)記者劉大家

　　一頭是貨物，一頭是貨款，本質(zhì)上說，兩頭都是錢。“黑物流”能夠兩頭伸黑手，他們到底靠什么手段，鉆了什么空子，最終攜款甚至攜貨開溜，又何以在開溜后還對受害者口吐狂言，不怕法律制裁呢？調(diào)查發(fā)現(xiàn)，無論是交易制度，還是相關(guān)法律，都給了他們鉆空子的空間。

　　拖　“代收貨款”延時(shí)支付

　　和平大世界商戶徐老板銷售的家具，一般都是顧客上門看貨，看中貨物后當(dāng)即定下，然后他就將貨放在跑那條線路的托運(yùn)部發(fā)貨。一個(gè)星期后，他打電話給客戶確認(rèn)貨是否已到。如果貨物已到，他便去托運(yùn)部結(jié)賬。

　　托運(yùn)部一般都是每周一、三、五的上午結(jié)賬，所以不是隨時(shí)都能拿到錢。可是按時(shí)間去取錢，托運(yùn)部卻總是以“顧客貨款還沒有打到”、“現(xiàn)在沒有那么多錢”、“再等等”、“過兩天再來”等理由拖延時(shí)間。反復(fù)幾次后，商戶們再去討要貨款時(shí)，托運(yùn)部可能已人去樓空了。據(jù)介紹，徐老板發(fā)往湖南醴陵的1.6萬元的貨款，就是這么被騰輝貨運(yùn)部卷走的。

　　和平大世界8—8區(qū)商戶楊老板，今年5月21日，他將價(jià)值15700元的幾個(gè)“套房”放在“北方”托運(yùn)部發(fā)往安徽宣城。一個(gè)星期后，他給宣城的顧客打電話確認(rèn)貨物是否已到。對方表示貨物不僅已到，而且將貨款交給托運(yùn)部一起帶回了。于是，楊老板來到“北方”托運(yùn)部結(jié)算貨款，可他們以“現(xiàn)在手里資金不夠”為由，僅支付了個(gè)零頭5700元，并叫楊老板過兩天再去。幾天后，楊老板再次來到“北方”，對方支付了3000元，讓楊老板“再等等”，并承諾“下次再來，我們一定結(jié)清余款！”可是，等楊老板再去時(shí)，連“北方”的影子都沒看到，剩下的7000元也打了水漂。

　　從貨運(yùn)流程上來看，代收的貨款在物流老板或物流公司手中周轉(zhuǎn)幾天至幾個(gè)月的時(shí)間，給別有用心之人留下了可趁之機(jī)。

　　假　大肆制造“虛擬客戶”

　　和平大世界8—12區(qū)的萬老板介紹說，一家托運(yùn)部卷款逃跑，眾多商戶蒙受很大損失，所以經(jīng)常聯(lián)合起來去找已潛逃的托運(yùn)部老板。由于和平大世界周邊的托運(yùn)部多為湖南人開辦，且汨羅市人占有較大比例，找起來并不困難。今年開溜的“騰輝”托運(yùn)部的老板李志軍就是汨羅人，所跑的線路主要是廣西桂林和湖南瀏陽。

　　騰輝物流失蹤后，商戶們在將各自的客戶聯(lián)系方式集中登記時(shí)發(fā)現(xiàn)，一些客戶的聯(lián)系電話竟然完全相同：有的是不同地域的客戶，電話一樣；有的是同一地域的不同名客戶，電話也一樣。記者從石磊家居劉先生提供的信息中看到，桂林客戶周某、聶某的手機(jī)號相同；湖南瀏陽彭某、醴陵彭某的手機(jī)號相同；醴陵的林某和陳某手機(jī)號相同。

　　今年5月，桂林的甘某用六個(gè)不同的手機(jī)號碼，陸續(xù)打給和平大世界的商戶要求訂貨，然后由武漢的“騰輝”托運(yùn)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸。商戶的托運(yùn)單顯示，一個(gè)叫黃某的訂貨人，與甘某的手機(jī)號一模一樣，而黃某也開著一家物流公司。

　　為證實(shí)自己的猜想，劉先生還專門跑到桂林進(jìn)行核實(shí)。8月2日，劉先生按提貨單上的信息，給桂林的客戶甘某打去電話。電話里，甘某十分熱情，歡迎劉先生前往。次日，劉先生一下飛機(jī)，就給甘某打去電話，但甘某的手機(jī)一直關(guān)機(jī)。

　　隨后，劉先生找到了桂林廣泰家具廣場，欲證實(shí)客戶甘某的真實(shí)身份。經(jīng)了解，該賣場并沒有姓甘的家具商，倒是有一個(gè)姓甘的物流公司老板。在知情人引導(dǎo)下，劉先生找到了甘某的倉庫，雖然倉庫大門緊鎖，劉先生還是從窗戶中一眼看到武漢同行發(fā)過來的貨品。“這就是明顯的虛擬客戶，他們假送貨，實(shí)際是在騙貨。”劉先生和眾商戶認(rèn)為。

　　和平大世界商戶們分析，這些最后突擊訂的一批家具，將很快被他們開辦的托運(yùn)部變賣，被騙的家具很容易轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金。

　　險(xiǎn) 貨物安全僅靠“君子協(xié)議”

　　記者采訪中發(fā)現(xiàn)，和平大世界的商戶將貨物交給“黑物流”托運(yùn)時(shí)，未簽任何合同或協(xié)議，“黑物流”收貨后出具一張極不規(guī)范的《托運(yùn)單》。記者見到，“興旺”物流的《托運(yùn)單》上，有一條“發(fā)貨須知”涉及“代收貨款”，單方面約定“如客戶與廠家發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，與本公司無關(guān)”。《貨運(yùn)單》上僅有發(fā)貨人、收貨人電話及貨物名稱、數(shù)量和價(jià)格，無物流公章、開票人姓名，更未對發(fā)貨期限、“代收貨款”時(shí)限及違約責(zé)任作出約定。

　　律師認(rèn)為，“代收貨款”行為在合同法中的代理合同條款里，物流方作為第三方，在買賣雙方交易過程承擔(dān)的代理收款責(zé)任并不明確，特別是無償代理行為，其責(zé)任更是相當(dāng)?shù)啬：，F(xiàn)在買賣雙方將“代收貨款”交給物流方后，對物流方該承擔(dān)的責(zé)任和能力過度信任。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，對那些居心不良的人來說，干這行來錢太快了，他們是沖著“代收貨款”來的，只需要干幾個(gè)月，再耍賴將供貨商的款項(xiàng)拖幾日，一旦手里的錢積攢到一個(gè)可觀數(shù)額，他們就立即開溜。少數(shù)“黑物流”在積攢了眾多托運(yùn)貨主巨額貨款或接到價(jià)值不菲的貨物時(shí)便居心叵測、鋌而走險(xiǎn)，大膽地開溜，玩起了“人間蒸發(fā)”；有的則是經(jīng)營不善出現(xiàn)問題，等到貨主發(fā)現(xiàn)“異常情況”，“黑物流”已人去樓空，給一些廠商帶來了不小的麻煩。“紅峰”家具的楊女士表示，去年“正達(dá)”托運(yùn)部卷走6000元，今年“騰輝”開溜又損失7000多元，“興旺”失蹤讓3.7萬元“代收貨款”沒了著落。事發(fā)后，楊女士跑到廣西桂林、湖南等地，找到供貨商也未追回一分錢損失，楊女士感嘆“賺的錢沒有物流跑的多！”與楊女士有相同經(jīng)歷的，還有“金達(dá)萊”、“夢迪軒”等廠家，他們事后才趕赴客戶所在地調(diào)查了解，少數(shù)廠商追回部分損失，大多數(shù)未收回的“代收貨款”最終不了了之。

　　糊　到底是糾紛還是詐騙

　　這些“黑物流”卷款潛逃后，商戶們聯(lián)合起來到轄區(qū)內(nèi)的楊園派出所和徐東派出所報(bào)了案。警方初步認(rèn)為“黑物流”的此行為屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，需到法院解決問題。因此，一直沒有立案。于是，商戶們一起來到法院，法院要求他們聘請律師。

　　然而，商戶周先生曾在事發(fā)后專門趕到桂林并找到當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)，他們根據(jù)《刑法》第二十二條判定“黑物流”的行為屬于詐騙行為。如果武漢警方立了案，桂林方面便能實(shí)施抓捕。他隨后又去河南商城追討貨款，其間找到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，他們判定“黑物流”的行為屬于經(jīng)濟(jì)合同詐騙。

　　可是，究竟是刑事犯罪，還是民事糾紛，至今都沒有一個(gè)定論。和平大世界8—16區(qū)的商戶劉先生說：“我們很多受害者都聯(lián)合了起來，不管花多少錢，付出多大的代價(jià)，跑多少地方，找多少有關(guān)部門，我們都希望能將這些‘黑物流’繩之以法，哪怕能徹底地查處一起，也是對這種猖獗現(xiàn)象的一種警告。”

　　與此同時(shí)，商戶們還自己去尋找跑掉的“黑物流”老板。“騰輝”潛逃后，8—12區(qū)的萬女士還打通過其老板李志軍的電話。電話中李志軍口出狂言：“我現(xiàn)在就在湖南，你們叫公安機(jī)關(guān)來抓我啊！我又沒騙你們的錢，只不過拿了你們幾十萬。等我打工賺到錢了就還給你們。”

　　去年12月份，商戶們還看到了已經(jīng)潛逃的“恒興”托運(yùn)部的老板陳正龍返回和平大世界找老鄉(xiāng)。可是，當(dāng)時(shí)商戶們苦于不能隨便抓人，只能眼睜睜地看著陳正龍明目張膽地穿梭于和平大世界內(nèi)，卻束手無策。

　　有商戶向記者透露，目前已經(jīng)有許多人蓄謀開一些較大型的物流公司，筑起糖衣外表，再實(shí)施潛逃。他們看準(zhǔn)的就是武漢物流市場這塊“真空地帶”。攜款逃跑卻能相安無事，此等只賺不賠的生意太具誘惑力。可是，無辜的商戶卻對未來的生意心存憂慮。

　　“代收貨款”離安全還有多遠(yuǎn)

　　楚天　□文/本報(bào)記者饒純武 譚新杰 呂俊磊 實(shí)習(xí)生蔡能 圖/本報(bào)記者劉大家

　　對于“黑物流”帶來的風(fēng)險(xiǎn)，和平家具大世界并非沒有認(rèn)識到，他們也有自己正規(guī)的物流體系，但因?yàn)檫\(yùn)輸線路限制，以及黑物流進(jìn)入的低門檻，新線路的開發(fā)又迎合了市場需求，才給了“黑物流”生存乃至泛濫的空間。目前，要解決“黑物流”的危害，將其身份“漂白”、持證規(guī)范經(jīng)營是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要將付款行為從物流商身上徹底剝離，斬?cái)嗨麄兩旌谑值娜魏慰赡堋?/p>

　　市場建物流收取保證金

　　代收款超限 系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警

　　在和平大世界家具市場北側(cè)，記者見到一個(gè)頗具規(guī)模的物流中心，各線路的收貨點(diǎn)集中在一起，收發(fā)貨秩序井然。和平大世界實(shí)業(yè)有限公司的柳經(jīng)理介紹，1994年建成的和平大世界家具市場，前期一直以零售為主，近幾年批發(fā)業(yè)開始發(fā)展壯大，物流業(yè)才慢慢得以較快的發(fā)展。由于一些“黑物流”頻頻開溜，市場商戶蒙受了不少損失。2007年，為方便及保證商戶的正常運(yùn)營，和平大世界組建了物流中心，當(dāng)時(shí)只開辟了三條線路。

　　據(jù)介紹，經(jīng)過三年多的發(fā)展，現(xiàn)在發(fā)展到52條線路，每個(gè)線路有一個(gè)承運(yùn)人負(fù)責(zé)經(jīng)營。和平大世界根據(jù)每條線路承運(yùn)人的資質(zhì)和實(shí)力，硬性收取了保證金，并設(shè)定了代收貨款限額。一旦收款時(shí)間逾期或金額超過限額，系統(tǒng)會自動(dòng)報(bào)警，暫停其貨運(yùn)業(yè)務(wù)。比如，一個(gè)承運(yùn)人交了20萬元的線路保證金，其托運(yùn)貨物的“代收貨款”總額只能以此為限，如果不能及時(shí)回收“代收貨款”，和平大世界將暫停承運(yùn)人的收貨權(quán)。物流中心專人專場保管，最大程度地降低貨物在各個(gè)環(huán)節(jié)的損壞風(fēng)險(xiǎn)，對造成損壞、丟失的貨物一周內(nèi)進(jìn)行賠償處理。

　　柳經(jīng)理表示，和平大世界物流中心與承運(yùn)人的協(xié)議每年一簽，每年要對各線路承運(yùn)人的實(shí)力進(jìn)行摸底，以淘汰不能勝任的承運(yùn)人，確保廠商的“代收貨款”零風(fēng)險(xiǎn)。

　　正規(guī)物流線路資源有限

　　條件成熟要開辟新線路

　　雖然和平大世界的線路發(fā)展到52條，線路延伸至湖北省大部分縣市，可這與市場商戶及客商的要求還有距離。市場8-8區(qū)的多名商戶反映，目前家具銷售到湖北來鳳、湖南瀏陽等地的貨物，和平大市場的物流都沒有開通，只得交與場外的“黑物流”托運(yùn)。

　　對此，和平大世界的柳經(jīng)理認(rèn)為，和平大世界物流中心作為一個(gè)物流企業(yè)，開辦新線路要考慮貨物運(yùn)量、綜合成本等因素，條件成熟后會逐步開通新的線路。柳經(jīng)理遺憾地說，商戶選擇“騰輝”、“興旺”等“黑物流”，主要是被其早期的墊付貨款及所謂的介紹客戶所吸引。“黑物流”敢于開辦偏遠(yuǎn)的線路，為何和平大世界物流中心不能開辦？對此，柳經(jīng)理認(rèn)為，兩者的出發(fā)點(diǎn)不一樣，大世界的物流站在上游廠商的角度考慮問題，優(yōu)先考慮廠商的貨物和資金安全；而“黑物流”則一味迎合下游客商，無限占用上游資金，一旦殘局無法收拾，就會選擇開溜。

　　柳經(jīng)理還向記者透露，周邊四五十家“黑物流”，占整個(gè)和平大世界物流總量的50%，其中30%至40%的線路，與和平大世界物流中心已有的線路重疊，和平大世界市場的商戶有充分的選擇權(quán)，許多商戶接受記者采訪時(shí)也表示，市場內(nèi)外的運(yùn)價(jià)幾乎一致。然而，有些商戶未意識到“黑物流”的風(fēng)險(xiǎn)而被騙。

　　辦證仍難防范“黑心物流”

　　管理部門收保證金于法無據(jù)

　　“黑物流”攜“代收貨款”開溜，究竟是普通的經(jīng)濟(jì)糾紛，還是涉及經(jīng)濟(jì)犯罪？湖北今天律師事務(wù)所代天修律師認(rèn)為，法律對此沒有明確的規(guī)定，從目前實(shí)際情況來看，眾多開溜的“黑物流”，并未受到法律的追究，希望法律對此加以明確，以免眾多的“黑物流”紛紛效仿。

　　記者采訪中，無證經(jīng)營的“中意”物流老板金仁術(shù)表示，本報(bào)報(bào)道“騰輝”“興旺”開溜后，工商部門已經(jīng)深入和平大世界周邊聯(lián)盟路、德平路，要求“黑物流”辦理工商執(zhí)照，否則將予以取締。他們已向工商部門提交了資料，等待審批和規(guī)范。

　　據(jù)了解，如果個(gè)人想開辦一家貨運(yùn)公司，不需要任何注冊資金就可以做到。申報(bào)者到工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照，僅需提供個(gè)人身份證、固定經(jīng)營場所證明，繳納23元辦證費(fèi)，即可辦到《工商營業(yè)執(zhí)照》。經(jīng)營者再去申辦《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》、《稅務(wù)登記證》兩種證照時(shí)，因?qū)π袠I(yè)準(zhǔn)入沒有任何硬性規(guī)定，申請人提供齊備資料之后，相關(guān)部門就會批準(zhǔn)。和平大世界周邊“黑物流”，每家每年可發(fā)送上千萬元的貨物，簡單的辦證，仍難以保證“代收貨款”的安全。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，外地曾有貨運(yùn)管理部門，對托運(yùn)部收取賠償保證金，以確保發(fā)貨方“代收貨款”的安全。在2004年7月7日《中華人民共和國行政許可法》實(shí)施后，職能部門向物流企業(yè)收取保證金于法無據(jù)，各地紛紛取消了這個(gè)“門檻”經(jīng)營物流，沒有了資金限制，物流企業(yè)運(yùn)行的好壞，只能靠行業(yè)自律來約束和規(guī)范。

　　專家：可借鑒“淘寶模式”

　　第三方代管資金規(guī)避買賣風(fēng)險(xiǎn)

　　面對混亂不堪的物流市場，面對不斷發(fā)生的“黑物流”攜款逃跑事件，行業(yè)誠信面臨拷問的同時(shí)，也讓廣大供貨商的神經(jīng)繃到最緊。

　　武漢作為華中地區(qū)最大的流通中心和貨物集散地，現(xiàn)有和平大世界這樣的大型市場數(shù)十個(gè)，良好的貨物流動(dòng)平臺，可以擴(kuò)大市場銷售渠道，加快市場滲透提升市場影響力，貨運(yùn)公司作為商品流通中最重要的一環(huán)，該如何監(jiān)管？這是一個(gè)亟待破解的課題。

　　“托運(yùn)者只是送貨中間人，他并無替賣家收款的義務(wù)，錢應(yīng)由買方直接付給賣方。”中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)博導(dǎo)雷興虎教授一語道破“代收貨款”的隱患：“當(dāng)商戶把這兩種關(guān)系混為一談，并都讓托運(yùn)者去做，就給了他們鉆空子的機(jī)會。”

　　雷興虎教授表示，代收貨款雖然省事，但極不安全。商家應(yīng)改進(jìn)交易方式，否則即使出現(xiàn)問題，也很難追究貨運(yùn)部的責(zé)任。商戶和買家可采取銀行劃賬等方法，如買方將貨款劃入一銀行指定賬戶，收貨后確定，經(jīng)由銀行劃賬給賣方。由第三家中立的金融機(jī)構(gòu)來完成付款交接。這種模式有點(diǎn)類似目前淘寶網(wǎng)采用的支付寶。這樣既可規(guī)避買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)，也不讓他人有機(jī)可乘。

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